Elaboração de KYC

Estruturo e elaboro dossiês completos de KYC, apresentando o ativo e o cliente com clareza e conformidade para operações específicas junto a bancos, investidores e instituições financeiras.

Reúno e organizo toda a documentação necessária (identificação, comprovação de origem de recursos, estrutura societária, perfil de risco e informações do ativo) em um formato padronizado, pronto para atender às exigências de compliance, KYC e AML.
Cada projeto é personalizado de acordo com a operação desejada, destacando a legitimidade do ativo, o enquadramento regulatório e a transparência das informações, facilitando a análise de risco e aumentando a probabilidade de aprovação da operação.

Após a contratação nossa equipe entrará em contato para coleta de dados e documentos para a elaboração do dossiês.